+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Как проверить не попалили документы мошенникам

Как проверить не попалили документы мошенникам

Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Войти Регистрация. Оператор мобильной связи не в силах предотвратить выдачу дубликатов сим-карт злоумышленникам Информационная безопасность , Разработка систем связи В интернете набирает обороты история с многократной выдачей дубликата одной и той же сим-карты злоумышленникам и последующим хищением средств. Вкратце, мошенники, используя подложную доверенность, оформили выдачу дубликата сим-карты жертвы, а затем, используя дубликат, похитили с различных мобильных и банковских счетов солидную сумму денег.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Источник: Журнал "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения".

Новости DELFI - Крупнейший новостной портал на русском языке в Эстонии

По одной из версий, мошенники вынимают конверт со счетом из почтового ящика человека, после чего в течение дня распечатывают совершенно такой же счет, но уже с другими, своими банковскими реквизитами, и возвращают его обратно в почтовый ящик. Таких случаев — множество. И поскольку Финляндия совсем близко от нас, не исключено, что вот-вот эта же схема появится и в Эстонии. Финская служба новостей Yle сообщает, что полиция расследует множественные случаи мошенничества со счетами.

C начала лета на Финляндию обрушился шквал поддельных счетов. Точных деталей не сообщают — идет следствие, но не исключено, что мошенники вынимают конверт со счетом из почтового ящика. После чего распечатывают совершенно такой же счет, но уже с другими банковскими реквизитами, и возвращают конверт обратно в почтовый ящик. В итоге таких манипуляций преступники получают деньги, так как новый документ на вид ничем не отличается от оригинала.

Если от этой компании уже ранее приходили счета, то можно сопоставить банковские реквизиты. Кроме того, стоит обращать внимание на конверт.

Возможно, конверт с логотипом компании в пути поменялся на обычный. А так как мало кто следит за тем, в какие дни месяца приходят разные счета, то у мошенников есть время на то, чтобы заменить банковские реквизиты. Технически это дело трех минут.

Понятно, что основными жертвами мошенников в такой схеме могут стать пожилые люди, которые по старинке предпочитают получать бумажные счета. Больше защищены те, кто оплачивает свои счета сам — по интернету или же при помощи банкомата. И то человек может на автомате ввести данные получателя и не обратить внимание, что название фирмы и номер счета изменились. Чаще всего люди получают счета от товарищества, за телефонные разговоры, телевидение и интернет и иногда счета о страховке.

Опаснее всего может быть ситуация со счетами от квартирного товарищества: они обычно приходят без конверта, оформление — не сильно сложное, особых вензелей там нет, и зачастую их подделать весьма легко. На самом деле — перевели деньги мошенникам, но вы об этом не знаете. Товарищество же от вас денег не получило. У вас появился долг. В следующем месяце товарищество выставляет вам новый счет, с указанием долга.

Мошенники его тоже вытаскивают, кладут свой, без указания долга. Вы оплачиваете. И так до тех пор, пока к вам не придет председатель с вопросом, почему вы не платите за квартиру…. А в некоторых товариществах правление не утруждает себя разговорами с должниками, а сразу подает в суд. Представьте, что и бумаги из суда вы не получите — их тоже вытащат из почтового ящика.

Решение примут заочно, но вы об этом даже не узнаете. Дело передадут судебному исполнителю, и можно потерять квартиру. Она добавляет, что большинство счетов они отправляют клиентам по электронной почте в формате PDF обычно не позднее 8 числа следующего месяца. Случается, что электронные письма теряются, например, если ящик переполнен, или по какой-то причине не проходят фильтр спама. Поэтому мы всегда предупреждаем о том, что все счета можно посмотреть и в системе самообслуживания Telia по адресу www.

Липовые счета пока не поступали и клиентам Tele 2. Во всяком случае, жалоб на подделки пока не было. В двух крупнейших банках страны — Swedbank и SEB — тоже отмечают, что с их клиентами пока таких ситуаций не было. Он добавляет, что при желании можно установить и лимит, в рамках которого счет может быть оплачен. Другими словами, если у вас счет за телефонные разговоры всегда в пределах 5—10 евро, то можно поставить соответствующий лимит, и счет, к примеру, в евро уже автоматически не пройдет.

У вас будет время разобраться, что к чему. Определенные платежи — это возможность вбить реквизиты тех, кому вы чаще всего переводите деньги, и сохранить их.

И когда вам понадобится вновь оплатить счет, к примеру, за квартиру, нужно будет только поставить другую сумму и номер счета. Иногда меняется и номер ссылки. Он предупреждает: если вы стали жертвой подобного мошенничества, об этом следует незамедлительно сообщить в банк и написать заявление в полицию. Сколько же есть на это времени? Если речь идет о внутрибанковском платеже, то перевод осуществляется сразу или максимум в течение одного часа. Если платеж межбанковский, то деньги переводят всего пять раз в день.

И у вас есть время аннулировать перечисление, пока банк не обработал перевод и не отправил дальше. Межбанковские переводы осуществляют в 8, 10, Но, к примеру, если вы оплатили счет уже после , то, скорей всего, в 17 часов деньги уйти уже не успеют — банку нужно время, чтобы обработать поручение. Внутрибанковские переводы делают намного чаще. Но если вы отправили платежное поручение в банк после 22 часов, то деньги будут перечислены в течение часа, и у вас есть немного времени, чтобы в экстренной ситуации отозвать платеж.

В Swedbank отмечают, что время от времени от клиентов поступают просьбы отозвать платеж. Но это возможно, только если деньги еще не были переведены на счет получателя.

По его словам, суммы были небольшие — менее евро, и такие счета не показались некоторым бухгалтерам подозрительными. Чтобы не стать жертвой мошенничества, следует внимательно изучать все денежные требования, предъявляемые вам. В случае, если счет вызовет какие-либо подозрения, свяжитесь с фирмой, приславшей его вам. Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста. И подмену сложно заметить.

Кто в группе риска? И так до тех пор, пока к вам не придет председатель с вопросом, почему вы не платите за квартиру… А в некоторых товариществах правление не утруждает себя разговорами с должниками, а сразу подает в суд. Чем бумажный счет хуже? В каких случаях можно вернуть деньги?

Читайте также:. Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник. СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае. Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят. Выберите картинку или видео:. Обнаружен блокировщик рекламы Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Follow DelfiEE.

Суд в помощь: 8 мошеннических схем

Советская, д. Нарвалась на них так: увидела объявление о квартире на сайте Обрадовалась, позвонила на пробу, мне ответила будто бы хозяйка, сказала улицу и дом, куда ехать. Насилу их нашла, поднялась, решив, что просто часть помещений здания сдают в аренду. Первый звоночек был, что у двери дежурил мордоворот нерусской наружности.

Мошенничество в продажах законе

Как не стать жертвой квартирных мошенников? Число афер с жильем в Украине достигло уровня стихийного бедствия. В стране сложилась ситуация, когда любой гражданин, являющийся владельцем недвижимости, желающий ее приобрести или продать, может стать жертвой квартирных мошенников. При этом в ход идут как старые, проверенные схемы обмана, так и новые, более изощренные, заточенные под особенности ныне действующего закона.

Паспорт нужно хранить как зеницу ока — об этом мы уже знаем, получая в 14 лет самый первый документ. Такое внимание к основному документу гражданина РФ оправдано. Часто можно услышать, что потерянный паспорт мошенники могут применить самым зловещим образом — взять кредит, зарегистрировать фирму, оформить в собственность автомобиль или хуже — квартиру, купить сим-карту. Особенно опасаются кредитов.

Паспорт Паспорт — наш главный документ, без которого не обойтись при покупке билета на поезд, при переводе средств родственнику в другой город или оформлении сим-карты. Логично, что и возможности мошеннических деяний с использованием паспортов гораздо шире, чем с любыми другими документами.

В последние недели тысячи жителей Эстонии получили сброшенные звонки с неизвестных телефонных номеров с целью выманивания денег у людей, которые решат перезвонить по такому номеру с завышенным тарифом, что обнаружится лишь в следующем операторском счете. Поскольку подобные мошеннические звонки, на первый взгляд, ничем не отличаются от других входящих звонков, важно научиться их распознавать и игнорировать.

Мошенничество персонала и как с этим бороться

По одной из версий, мошенники вынимают конверт со счетом из почтового ящика человека, после чего в течение дня распечатывают совершенно такой же счет, но уже с другими, своими банковскими реквизитами, и возвращают его обратно в почтовый ящик. Таких случаев — множество. И поскольку Финляндия совсем близко от нас, не исключено, что вот-вот эта же схема появится и в Эстонии. Финская служба новостей Yle сообщает, что полиция расследует множественные случаи мошенничества со счетами.

Завладеть чужими средствами, "отмыть" деньги, оставить кредиторов ни с чем или организовать собрание акционеров без участия миноритариев можно с помощью упрощенных бюрократических процедур, которые проходят без особенно тщательных проверок. Главное — показать, что между сторонами якобы есть обязательства. Чтобы "легализовать" подделку, нужен суд или нотариус.

Что мошенники могут сделать с потерянными паспортами или паспортными данными

.

Мошенничество скан паспорта договор

.

На уловку мошенников из Самоа повелись более двух тысяч эстоноземельцев К сожалению, не существует ни одного абсолютно надежного способа проверки номера . Едут без документов, контактов и денег.

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Викторина

    На сбер книжку переводить.

  2. druselra

    То чувство, когда живешь в Беларуси и знаешь, что это тебе понадобится.